Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan wajib menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), maka akan membawa dampak positif bagi Perseroan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Perseroan.

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dari metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Komite Audit akan melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (POJK 55/2015).

PIAGAM KOMITE AUDIT
Komite Audit Perseroan memiliki Piagam atau Pedoman yang mengatur struktur, persyaratan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, penyelenggaraan rapat, pelaporan serta masa tugas Komite Audit. Piagam Komite Audit telah diunggah di situs web Perseroan dan senantiasa ditinjau kembali secara periodik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keanggotaan, komposisi, dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan OJK, yaitu POJK 55/2015 dan Piagam Komite Audit. Di dalam Piagam Komite Audit diatur bahwa masa jabatan Komite Audit adalah sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris. Komposisi Komite Audit Perseroan saat ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merupakan Komisaris Independen, dan 2 (dua) orang anggota bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris, merupakan Pihak Independen dengan kompetensi dan kualifikasi di bidang keuangan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor CSS.050-2024 tanggal 28 Mei 2024 telah memutuskan susunan Komite Audit Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, sebagai berikut:

• Ketua: Alexander S. Rusli
• Anggota:
  • Christine Tanujaya
  • Marlin

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT
Untuk memastikan independensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Komite Audit, Komisaris Independen memimpin Komite Audit yang memiliki 2 (dua) anggota dari luar Perseroan, salah satunya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan.

Anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan afiliasi atau dipekerjakan oleh akuntan publik, perusahaan konsultan, atau pihak ketiga yang memberikan jasanya kepada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir. Anggota Komite Audit bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen. Anggota Komite Audit juga tidak memiliki saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pemegang saham atau pihak pengendali yang dapat mempengaruhi kinerja tugas mereka.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal antara lain:

1. Menyediakan pengawasan meliputi aspek keuangan, manajemen risiko serta kegiatan audit internal serta kepatuhan dan legal di Perseroan.
2. Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
4. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; dan
5. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

RAPAT KOMITE AUDIT
Komite Audit wajib menyelenggarakan Rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dianggap sah dan mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota Komite. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Risalah Rapat mendokumentasi dan mencatat setiap diskusi dan keputusan, termasuk apabila terjadi perbedaan pendapat. Semua anggota Komite Audit yang hadir harus menandatangani Risalah Rapat yang kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun buku 2023, Komite Audit menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TAHUN 2023

Selama tahun buku 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan audit dan penelaahan informasi keuangan Perseroan yang dikeluarkan ke publik dan/atau pihak otoritas, termasuk laporan keuangan dan laporan lain terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan evaluasi dan penelaahan kegiatan Perseroan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku;
3. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan yang ditunjuk atas jasa layanan yang diberikannya;
4. Mengkaji dan memberi rekomendasi mengenai penunjukan akuntan berdasarkan independensi, ruang lingkup kerja dan remunerasi;
5. Melakukan evaluasi dan penelaahan laporan Auditor Internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit;
6. Menelaah pelaksanaan kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah dan memberi nasihat kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan;
8. Menelaah pengaduan terkait laporan akuntansi dan keuangan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan lainnya.

Alexander S. Rusli

Ketua

Alexander S. Rusli

Ketua

Selain menjabat sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, Alexander S. Rusli merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Setelah bekerja sebagai dosen tetap di Australia, beliau kembali ke Indonesia pada tahun 1997 dan memulai perjalanan karir di Indonesia di PricewaterhouseCoopers sebagai Manajemen Konsultan yang berfokus pada proyek Implementasi TI besar.

Sebagai eksekutif yang aktif dengan pengalaman serta latar belakang yang kuat di bidang teknologi, posisi atau jabatan-jabatan penting di perusahaan swasta yang pernah diduduki selama perjalanan karir beliau antara lain: CEO di PT Indosat Tbk, perusahaan operator telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia, sejak 2012-2017; Komisaris Independen di PT Sarana Menara Nusantara Tbk (Protelindo), sejak 2018-2019; Ketua di iFlix Indonesia, sejak 2018-2020; Komisaris di PT Solusi Sinergi Digital Tbk, sejak 2019 – Februari 2022; Komisaris Independen di PT Medikaloka Hermina Tbk (Hermina Hospital Group), sejak 2018-sekarang; Komisaris Independen di PT Unilever Indonesia Tbk, sejak 2018-sekarang; Komisaris Independen di PT Link Net Tbk, sejak tahun 2020-sekarang; Komisaris Independen di PT Cisarua Mountain Dairy Tbk, sejak 2021-sekarang.

Beliau juga menduduki beberapa posisi di pemerintahan, yaitu sebagai Staf Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika (2001 – 2007); Staf Ahli di Kementerian BUMN (2007 – 2009); Staf Ahli Menteri Keuangan RI untuk Sistem Perpajakan Nasional (2019 – sekarang); Penasihat untuk Crescent Point untuk Indonesia (2019 – sekarang). Sejak tahun 2007-2009, beliau menjabat beberapa posisi di beberapa Badan Usaha Milik Negara antara lain sebagai Komisaris di PT Krakatau Steel Tbk; Komisaris Utama di PT Geodipa Energi; Komisaris di PT Kertas Kraft Aceh.

Di samping itu, beliau juga merupakan pendiri PT Digi Asia Bios, sebuah perusahaan Fintech terkonsolidasi holding yang menawarkan layanan keuangan pembayaran, kredit dan remittance digital di Indonesia. Beliau juga memiliki Joint Venture bersama Tempo Digital Media yang berfokus pada animasi untuk Indonesian IP characters.

Beliau adalah warga negara Indonesia, berusia 52 tahun per 31 Desember 2023. Beliau meraih beberapa gelar antara lain Bachelor of Business, Information System pada tahun 1992, Bachelor of Commerce (Hons), Information System pada tahun 1993 dan Doctor of Philosophy (Ph.D), Information System pada tahun 2000, ketiga gelar tersebut diperoleh dari Curtin University of Technology, Perth, Australia.

Selengkapnya

Christine

Anggota Independen

Christine

Anggota Independen

Beliau memulai karirnya sebagai Senior Associate Auditor di Public Accountant Ernest & Young-Prasetio, Sarwoko & Sandjaja (November 2002 - Agustus 2004), Senior Manager Accounting di PT Matahari Putra Prima Tbk (Agustus 2004 - April 2013), dan Chief Financial Officer di PT Nadya Putra Investama (April 2013 - Oktober 2021).

Beliau berusia 43 tahun per 31 Desember 2023, warga negara Indonesia. Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara.

Selengkapnya

Marlin

Anggota Independen

Marlin

Anggota Independen

Beliau memulai karirnya sebagai Staff Account Payable, General Ledger, Payroll PT Matahari Putra Prima Tbk – Cabang Medan dari tahun 1993 sampai dengan 1995, kemudian menjabat sebagai Senior Supervisor di PT Matahari Putra Prima Tbk – Kantor Pusat Jakarta dari tahun 1996 sampai dengan 1998. Terakhir Beliau menjabat sebagai Senior Project Specialist dan Head of Budget Department di Perseroan dari tahun 1999 sampai dengan Januari 2022.

Beliau berusia 49 tahun per 31 Desember 2023, Warga Negara Indonesia. Beliau memperoleh gelar D-3 Manajemen Informatika dari AMIK Jendral Sudirman Medan pada tahun 1994 dan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE Y.A.I Jakarta pada tahun 1995.

Selengkapnya

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 Juni 2024 bahwa Dewan Komisaris telah mengakhiri Komite Nominasi dan Remunerasi dan dengan demikian memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka fungsi nominasi dan remunerasi selanjutnya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan, layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan sebagai penerapan GCG yang baik, Perseroan wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan merupakan pihak penghubung yang menjembatani kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, regulator dan pemangku kepentingan.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab
Sebagai organ dengan fungsi struktural dalam organisasi Perseroan, Sekretaris Perusahaan mengemban tugas utama untuk memberikan dukungan penuh kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya. Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antar organ Perseroan, hubungan antara Perseroan dengan Pemegang Saham, regulator, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perseroan atas penerapan prinsip GCG terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap informasi yang disampaikan Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi dari Perseroan sebagai Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2023
Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawab berikut:

1. Memberikan saran kepada Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tindakan yang memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan pasar modal.
2. Mengikuti perkembangan pasar modal, termasuk peraturan dan pedoman pasar modal yang terkait dengan Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun buku 2022 dan mendokumentasikan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Mei 2023.
4. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 8 Mei 2023 dan mempublikasikannya di situs web Perseroan.

Natalie Lie

Sekretaris Perusahaan

Natalie Lie

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No CSS.068-2020 tanggal 20 Juli 2020, Perseroan mengangkat Natalie Lie sebagai Sekretaris Perusahaan.

Beliau mengawali karirnya di Lippo Group pada 2009 ketika bergabung dengan Times Bookstore. Pada 2011, beliau bergabung di Legal Corporate & Corporate Services PT Matahari Putra Prima Tbk, lalu sejak 2013 bergabung di Legal Corporate & Corporate Services PT Multipolar Tbk.

Beliau memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan (2023), double degree Executive Master of Business Administration dari Universitas Pelita Harapan dan Peking University (2015), dan Bachelor of Science (Hons) in Business Information System dari University of Derby (2002).

Beliau adalah warga negara Indonesia, berdomisili di Tangerang - Indonesia, berusia 42 tahun per 31 Desember 2023.

Selengkapnya

Unit Audit Internal merupakan unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit dan memberikan konsultasi secara independen, objektif, dan profesional.

Pembentukan Unit Audit Internal mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7, lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008, tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal (Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7). Peraturan ini kemudian diubah menjadi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 (POJK No. 56/2015).

Piagam Unit Audit Internal

Piagam Audit Internal ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Maret 2023. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan efektifitas dalam pelaksanaannya, Piagam Audit Internal akan dievaluasi secara berkala. Pokok-pokok dari Piagam Audit Internal mencakup:

1. Visi dan misi
2. Tujuan Piagam Audit Internal
3. Ruang Lingkup
4. Struktur dan posisi
5. Tugas dan tanggung jawab
6. Wewenang
7. Kode Etik
8. Persyaratan keanggotaan
9. Pertanggungjawaban
10. Independensi
11. Penetapan dan pembaharuan piagam

Struktur dan Kedudukan Unit Audit Internal

Berdasarkan POJK No. 56/2015 dan Piagam Audit Internal Perseroan, Unit Audit Internal harus terdiri dari paling kurang 1 (satu) orang Auditor Internal. Besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perseroan menentukan jumlah auditor internal yang diperlukan. Kepala Unit Audit Internal, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur, dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.

Surat pengangkatan tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, menetapkan Rudy Sugianto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

Struktur Organisasi Audit Internal

Kepala Unit Audit Internal: Rudy Sugianto

Tugas dan Tanggung Jawab

Unit Audit Internal secara berkala melakukan evaluasi terhadap Perseroan melalui berbagai kegiatan dan konsultasi tentang sistem manajemen risiko, pengendalian internal dan proses Good Corporate Governance (GCG). Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan kinerja operasional.

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal sehubungan dengan Piagam Audit Internal dan pelaksanaannya dijabarkan sebagai berikut:

• Menyusun dan melaksanakan rencana kerja audit internal tahunan;
• Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
• Melakukan pemeriksaan dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
• Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan-kegiatan yang diaudit pada semua tingkat manajemen;
• Menyusun laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur;
• Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
• Bekerjasama dengan Komite Audit dan fungsi tata kelola lainnya, seperti Audit Eksternal, Manajemen Risiko, Project Management Office, dan Manajemen Mutu;
• Menyusun program untuk mengevaluasi mutu dari aktivitas yang dilakukan Audit Internal; dan
• Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan atas persetujuan Presiden Direktur.

Kode Etik Unit Audit Internal

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal harus mematuhi code of conduct (pedoman perilaku) yang mengatur Perseroan dan Unit Audit Internal.

Kode etik Unit Audit Internal tercantum dalam Piagam Internal Audit, antara lain:

1. Integritas
   • Melakukan pekerjaan dengan jujur, tekun dan tanggung jawab;
   • Menaati hukum dan mengungkap apa yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
   • Tidak terlibat dalam aktivitas ilegal apapun, atau terlibat dalam tindakan yang mempermalukan profesi Audit Internal ataupun Perseroan;
   • Menghormati dan berkontribusi pada tujuan etika Perseroan.
2. Objektivitas
   • Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu, penilaian yang tidak memihak. Partisipasi ini termasuk kegiatan ataupun hubungan yang mungkin bertentangan dengan kepentingan organisasi; 
   • Tidak menerima segala sesuatu yang dapat mengganggu, atau dianggap mengganggu profesionalisme dalam memberikan penilaian;
   • Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui.
3. Kerahasiaan
   • Berhati-hati dalam menggunakan dan menyimpan informasi yang diperoleh selama penugasan;
   • Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan etika Perseroan.
4. Kompetensi
   • Memberikan pelayanan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan;
   • Melakukan audit sesuai dengan Standar Internasional Praktik Profesional Internal Audit;
   • Terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas audit.

Sertifikasi Internal Auditor

Certified Internal Auditor (CIA) Review yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PPA FEB UI)

Laporan Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Unit Audit Internal telah melakukan audit di Perseroan dan setiap perusahaan di bawah portofolio Perseroan dengan rangkaian kegiatan di bawah ini:

• Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
• Menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
• Melakukan pengujian dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
• Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan-kegiatan yang diaudit pada semua tingkat manajemen;
• Mempersiapkan dan menyerahkan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
• Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang direkomendasikan;
• Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
• Menyusun program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan audit internal yang sedang berjalan.

Rudy Sugianto

Kepala Unit Audit Internal

Rudy Sugianto

Kepala Unit Audit Internal

Rudy Sugianto memulai karirnya di Pricewaterhouse Coopers sebagai Senior Associates - Audit pada tahun 2003-2005. Selanjutnya beliau bergabung di PT Axis Telekom Indonesia sebagai Manager Revenue Assurance (2005-2011). Pengetahuan dan pengalamannya di bidang keuangan dan audit diasah dari keterlibatannya di beberapa perusahaan, antara lain PT Rajawali Corpora sebagai Manager Internal Audit (2011-2013), PT Multipolar Technology Tbk sebagai Kepala Divisi Accounting, Tax, Operation Support (2013-2018) dan terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Accounting dan Finance (2019 - November 2021).

Pada tahun 2022, beliau diangkat sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Multipolar Tbk dengan Surat pengangkatan tertanggal 4 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal PT Multipolar Technology Tbk (sejak Mei 2022).

Beliau merupakan warga negara Indonesia dan berusia 43 tahun per 31 Desember 2023. Beliau memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 2002.

Selengkapnya

Perseroan mengungkapkan independensi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan pernyataan tidak memiliki hubungan afiliasi antar anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Utama.